Компания была зарегистрирована в Москве (Юридический адрес компании: г. Москва, ул. Воровского, дом 8/1, стр. 3.)
Лето 1994 года - начало приема вкладов и продажи страховых свидетельств.
Октябрь 1994 года – Общество страхователей России заявляет о том, что СК «Гермес», а также иные страховые компании не имеют отношения к страхуют ответственность АОЗТ «Мега-Альянс» перед вкладчиками.
Ноябрь 1994 года – Банк России включает компанию в список организаций, которые привлекают денежные средства без необходимой лицензии.
По заявлению вкладчиков о возбуждении уголовного дела против директоров компании, ОЭП 2 РУВД ЦАО (ул. Литвина - Седова, дом 3А) провел оперативную проверку (следователь – Обушев Сергей Игоревич, тел.: 256-74-03).
В возбуждении уголовного дела на основании ст. 5 п. 2 и 113 УПК РСФСР отказано (письмо ОЭП 2 РУВД ЦАО от 17.04.96 г., за №1-02-Е-2).
Пресненская межрайонная прокуратура г. Москвы (123242, Красная Пресня, дом 10) признала указанное решение законным и обоснованным. При этом сотрудником Пресненской прокуратуры – Сухаревым Ю.Е., было отмечено, что часть денежных средств вкладчиков компания вложила в строительство завода, которое в настоящее время «заморожено», а другую часть вложила в различные фирмы, в частности в АО «МММ», АО «Русское золото», ИЧП «Властилина», и возврат которых практически невозможен. По словам Ю.Е. Сухарева, в данной ситуации «сама компания признана потерпевшей стороной».
Исполнительное производство по гражданским судебным делам открыто в Останкинском межмуниципальном народном суде.
