Экспонаты

АОЗТ «Финансовая компания «Русская недвижимость»
Финансовые потери граждан: За 6 месяцев 1995 года компания привлекла денег граждан на 118 миллиардов рублей.

Хопер-Инвест
Вклады граждан оформлялись как внесение вклада в учредительный фонд или через внесение учредительного взноса. При этом реестр учредителей не менялся. Вкладчики становились «временными учредителями». На последнем этапе гражданам предлагалось приобретать сертификаты акций трех компаний группы: Хопер-К...

ИЧП «Властилина»
Одна из немногих крупных финансовых пирамид 90-х годов, которая практически не использовала в своей деятельности рекламу.

АООТ «МММ»
МММ организовала выпуск ничем не обеспеченных ценных бумаг (сертификатов акций, а затем билетов). В течение нескольких месяцев МММ проводило самостоятельную котировку своих «акций», увеличив из стоимость в 127 раз, что позволило привлечь миллионы вкладчиков.

Русский дом Селенга (РДС)
В названии пирамиды обыгрывается созвучие крупнейшей реки, впадающей в Байкал (Селенга) и финансовой операции селенг (предоставление права пользования собственностью, а том числе деньгами).
Собственно, именно договор селенга заключали "вкладчики" РДС.

1-я Финансово-строительная компания
За полгода своего активного функционирования компания использовала сразу несколько возможностей для привлечения денежных средств граждан: договор совместного инвестирования, договор депозитного вклада (трехсторонний с участием Коммерческого банка «Калита»), продажа векселей, продажа акций.

Тысячи "Мориарти" в "Черном списке"
С 1 июня 2021 года Банк России публикует Список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Список состоит из пяти разделов – организации и интернет-проекты с признаками финансовой пирамиды, с признаками нелегальных кредиторов, участников рынка ценных бумаг, рынка страхования,...

Признаки финансовых пирамид
Некоторые признаки финансовых пирамид.

Логика VS Пирамида
Мошенники часто представляются от лица реально существующих организаций, создают фейковые сайты, офисы. Проверьте, действительно ли вы имеете дело с этой организацией?

АООТ "Международный Технологический Концерн "Бинитек"
Концерн продавал гражданам векселя с доходностью от 200 до 1 000% годовых. Средства, якобы вкладывались в добычу нефти, золота алмазов (в Сьерра-Леоне), а также конверсионные проекты в Удмуртии. Векселя даже получили название алмазных.

АООТ «Фонд взаимных вложений в недвижимость «Диго»
Фонд продавал собственные акции с обещанием выкупить по более высокой цене. Из 47 млрд рублей прибыли, полученной от продажи акций, вложено в недостроенные строительные объекты было 7 млрд.

ООО «ЛОГИК ЛТД»
Организация создана «международной компанией» L.O.G.I.C (Лихтенштейнское объединение глобальных инвестиций и кредитования), зарегистрированной на Британских Виргинских островах предлагала гражданам СНГ жилищные сертификаты стоимостью 1 тысяча долларов США. Накопительная программа предполагала, ч...

Индивидуальное частное предприятие РОНИКА Комарова Андрея Геннадьевича
ИЧП, ранее занимавшееся поставкой компьютеров, телевизоров, стало продавать Простые векселя, по которым «гарантировался» доход от 70% за 3 месяца до 735% за год.

АО закрытого типа "АСТРО-ОСТ" (Акционерное страховое общество АСТРО-ОСТ)
АО привлекало деньги граждан в форме полисов страхования жизни и здоровья. Деньги принимались в форме страхового взноса индивидуального договора страхования жизни и здоровья.

АОЗТ (ЗАО) Лаборатория новых технологий (ЛНТ)
Компания продавала векселя. Вместе с векселем инвестору выдавался благотворительный билет фонда Общественной независимой художественной галереи-фонда «Символы-П».

ООО "ОБЪЕДИНЕННАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА "АККОРД"
Объединенная консалтинговая компания Аккорд привлекала деньги в проекты, якобы, международной инвестиционной компании Derford. Аккорд оформлял соглашение или продавал вексель с обещанием определенной доходности. А получать деньги инвестор уже должен был от компании «ООО Дерфорд-М»

Акционерное Общество Открытого Типа "СЕВГАПОРТ"
Деньги граждан привлекались по договорам негосударственного целевого займа. Декларировалась, что средства будут направлены на перепрофилирование военно-морской базы в международный торговый порт

АООТ «Система Теле-Маркет»
Общество продавало сертификаты акций через фондовые магазины и через биржу. Однако, как оказалось, в большинстве случаев новые акционеры не вносились в реестр, а в самих сертификатах указывалось, что собственником акций является АО «ТЕЛЕМАКЕТ-инвест».

Общество с ограниченной ответственностью "ЗЛ" ("Золотая лига")
Компания привлекала деньги граждан, продавая векселя с доходностью более 150% годовых, якобы, для реализации проекта по добыче золота в Республике Перу.

АОЗТ «Ленин» Финансовая-Инвестиционная Корпорация
С гражданином заключался договор о Передаче ФИК «Л.Е.Н.И.Н» имущества в форме денежных средств по временное пользование. За пользование имуществом гражданину выплачивалось вознаграждение из расчета 25% в месяц в рублях, 6% в месяц в долларах США.