Москва
Контакты

Экспозиция Музея Пирамид

ООО Кэшбери

2016 – 2019, Ростов на Дону


Комментарий

Легендой сверхдоходной деятельности было микрокредитование. Якобы, компания выплачивает огромный доход, поскольку она выдает еще более дорогие займы. На самом деле никаких займов компания не выдавала.

Потери граждан – по оценкам Банка России, общие финансовые потери граждан от деятельности Кэшбери составили до 3 млрд рублей


История

Ноябрь 2016 года - ООО Кэшбери регистрация ООО Кэшбери в Ростове на Дону. Учредитель Роман Алексеев, уставной капитал 10 тысяч рублей.

В тот же месяц Роман Алексеев приобретает действующую с 2013 года микрофинансовую организацию «Кэшбери». В 2017 году в Великобритании Артуром Варданяном создается «Cashbery Limited».

Весной 2017 года - Кэшбери начинает сбор денег населения. Контракты продолжительностью 400 дней предполагали до 400% годовых дохода. Для продвижения предложений Кэшбери активно использовались СМИ, массовые презентации и методы сетевого маркетинга.

Осенью 2017 года МФО «Кэшбери» исключают из реестра микрофинансовых организаций. После этого руководство пирамиды начинает последовательно приобретать несколько МКК. Как только МКК, принадлежащую Кэшбери, Банк России исключал из реестра, приобреталась новая. МКК не совершали финансовых организаций, а использовались исключительно в целях размещения финансовой рекламы в СМИ.

Все инвестиции привлекаются Кэшбери без оформления формальных договоров. Деньги перечисляются на электронные кошельки или карты физических лиц или передаются наличными.

Начало 2018 года - компания начинает самую активную (среди финансовых пирамид) за последние годы маркетинговую компанию по продвижению своего «инвестиционного» продукта. Артур Варданян и группа активистов проводят по несколько презентаций и конференций еженедельно в большинстве регионов РФ. Открываются «офисы» Кэшбери в областных и некоторых районных центрах.

Август 2018 года – Руководство Кэшбери презентует криптовалюту кэшберикоин, которую через несколько дней выводят на одну из небольших криптобирж.

Конец сентября 2018 года – Департамент противодействия недобросовестным практикам на финансовом рынке Банка России заявляет о том, что в деятельности Кэшбери есть признаки финансовой пирамиды, а также объявляет о своем обращении в Прокуратуру и начале процедуры блокировки сайта.

До конца октября 2018 года деятельность Кэшбери по привлечению денежных средств граждан практически была свернута. В декабре были заблокированы интернет ресурсы Кэшбери.

12 марта 2019  года – ООО «Кэшбери» ликвидировано




Возврат к списку


Новости

Отчет о компенсационных выплатах за март 2020 г.

В марте 2020 г. в регионы:

  • направлено 13 ведомостей,
  • сумма компенсации - 5 869 113 руб.,
  • количество вкладчиков, получивших компенсацию - 425 чел.

Перечислены деньги в следующие регионы:

  • Волгоградская область
  • Краснодарский край
  • Новокузнецк
  • Липецкая область
  • Омская область
  • Республика Татарстан
  • Санкт-Петербург
  • Ярославская область
  • Ивановская область
  • Москва

По состоянию на 31 марта 2020 года Фонд произвел компенсационные выплаты более чем 1 миллиону 478 тысячам вкладчиков Российской Федерации на общую сумму свыше 2,1 млрд. рублей.

Подробнее

Мошеннический бизнес на страхе перед вирусом

Финансовые мошенники все активнее используют тему пандемии для того, чтобы опустошить наши карманы
Подробнее

ФИНАМ о кризисе и о перспективах!

Сегодня состоится интернет-конференция на сайте инвестиционной компании ФИНАМ на самую актуальную тему
Подробнее

Бронзовая криптовалюта подмочила репутацию?!

Одна из самых популярных у банкиров криптовалюта Рипл в марте дважды фигурировала в криминальных и судебных новостях.
Подробнее
Еще новости →