Москва
Контакты

Экспозиция Музея Пирамид

ООО Кэшбери

2016 – 2019, Ростов на Дону


Комментарий

Легендой сверхдоходной деятельности было микрокредитование. Якобы, компания выплачивает огромный доход, поскольку она выдает еще более дорогие займы. На самом деле никаких займов компания не выдавала.

Потери граждан – по оценкам Банка России, общие финансовые потери граждан от деятельности Кэшбери составили до 3 млрд рублей


История

Ноябрь 2016 года - ООО Кэшбери регистрация ООО Кэшбери в Ростове на Дону. Учредитель Роман Алексеев, уставной капитал 10 тысяч рублей.

В тот же месяц Роман Алексеев приобретает действующую с 2013 года микрофинансовую организацию «Кэшбери». В 2017 году в Великобритании Артуром Варданяном создается «Cashbery Limited».

Весной 2017 года - Кэшбери начинает сбор денег населения. Контракты продолжительностью 400 дней предполагали до 400% годовых дохода. Для продвижения предложений Кэшбери активно использовались СМИ, массовые презентации и методы сетевого маркетинга.

Осенью 2017 года МФО «Кэшбери» исключают из реестра микрофинансовых организаций. После этого руководство пирамиды начинает последовательно приобретать несколько МКК. Как только МКК, принадлежащую Кэшбери, Банк России исключал из реестра, приобреталась новая. МКК не совершали финансовых организаций, а использовались исключительно в целях размещения финансовой рекламы в СМИ.

Все инвестиции привлекаются Кэшбери без оформления формальных договоров. Деньги перечисляются на электронные кошельки или карты физических лиц или передаются наличными.

Начало 2018 года - компания начинает самую активную (среди финансовых пирамид) за последние годы маркетинговую компанию по продвижению своего «инвестиционного» продукта. Артур Варданян и группа активистов проводят по несколько презентаций и конференций еженедельно в большинстве регионов РФ. Открываются «офисы» Кэшбери в областных и некоторых районных центрах.

Август 2018 года – Руководство Кэшбери презентует криптовалюту кэшберикоин, которую через несколько дней выводят на одну из небольших криптобирж.

Конец сентября 2018 года – Департамент противодействия недобросовестным практикам на финансовом рынке Банка России заявляет о том, что в деятельности Кэшбери есть признаки финансовой пирамиды, а также объявляет о своем обращении в Прокуратуру и начале процедуры блокировки сайта.

До конца октября 2018 года деятельность Кэшбери по привлечению денежных средств граждан практически была свернута. В декабре были заблокированы интернет ресурсы Кэшбери.

12 марта 2019  года – ООО «Кэшбери» ликвидировано




Возврат к списку


Новости

До конференции 16 дней!

«Территория Финансовой безопасности-2021» состоится 6-7 октября
Подробнее

Управляющий Фондом стал лауреатом премии «Репутация»

Руководитель Фонда награжден «за вклад в повышение финансовой грамотности и противодействия мошенничеству»
Подробнее

Отчет о компенсационных выплатах за август 2021 г.

В августе 2021 г. в регионы:

  • направлена 21 ведомость,
  • сумма компенсации - 7 167 540 руб.,
  • количество вкладчиков, получивших компенсацию - 253 чел.

Перечислены деньги в следующие регионы:

  • Кемеровская область
  • Ижевск
  • Республика Башкортостан
  • Республика Кабардино-Балкария
  • Республика Северная Осетия
  • Санкт-Петербург
  • Свердловская область
  • Тольятти
  • Москва
  • Омская область
  • Республика Чувашия
  • Красноярский край
  • Республика Марий Эл
  • Республика Татарстан
  • Ростовская область
  • Бердск

По состоянию на 31 августа 2021 года Фонд произвел компенсационные выплаты более чем 1 миллиону 481 тысяче вкладчиков Российской Федерации на общую сумму свыше 2,2 млрд. рублей.

Подробнее

Реестр Фонда пополнили семь недобросовестных компаний

Общее количество организаций в Реестре Федерального фонда достигло 573
Подробнее
Еще новости →