Москва
Контакты

Экспозиция Музея Пирамид

Общество с ограниченной ответственностью "ЗЛ" ("Золотая лига")

2005-2015 гг, Москва


Комментарий

Компания привлекала деньги граждан, продавая векселя с доходностью более 150% годовых, якобы, для реализации проекта по добыче золота в Республике Перу.

Количество пострадавших:

около 5 тысяч человек (по оценке полиции), около 15 тысяч человек (по оценке инициативной группы вкладчиков в 2009 году).

Финансовые потери:

440 миллионов рублей (полиция), не менее 1 млрд рублей (вкладчики).


История

30 сентября 2005 года – ООО «ЗЛ» зарегистрировано в Москве с уставным капиталом 10 тысяч рублей, основной вид деятельности – «торговля ювелирными изделиями» (ювелирный магазин «Золотая лига»). Учредитель Жумабек Мадинов. Генеральный директор – Игорь Дикой.

2006 год – начинается строительство финансовой пирамиды. Продажа векселей на реализацию добычи и переработки золота в Перу. Специально для продвижения проекта отснят фильм «Перуанские копи», в котором рассказывается про месторождение золота, права на которые получил «ЗЛ». Якобы, золото уже добывается и из него уже производятся ювелирные изделия, которые можно купить в магазине (для инвесторов – скидка).

«ЗЛ» организует продажи векселей в 47 регионах Российской Федерации, в том числе в Саратовской области, Ростовской области, Ставропольском крае, в Кабардино-Балкарии.

Май 2007 года – выплаты по векселям прекращены

20 июля 2007 года - Главное следственное управление при ГУВД города Москвы возбуждает уголовное дело по статье 159 ч.4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) против Жумабека Мадинова и Игоря Дикого. Вскоре г-н Мадинов был задержан, но бывший генеральный директор компании скрылся в Перу.

11 сентября 2009 года - Останкинский районный суд Москвы приговорил исполнительного директора ООО «ЗЛ» Жумабека Мадинова к шести годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

16 апреля 2015 года – ООО «ЗЛ» ликвидировано

Апрель 2018 года - власти Перу выдали России бывшего гендиректора ООО «Золотая лига» Игоря Дикого.

Публикации в прессе

«Коммерсантъ», 17 февраля 2009 года, «Из вкладчиков вытянули золотую жилу»

«Коммерсантъ», 5 апреля 2018 года, «Строителя «пирамиды» вернули с перуанских копей» 



Возврат к списку


Новости

Осторожно! «День Победы»

В стремлении поживиться за счет людей старшей возрастной группы ПК Медфарм предлагает «вклад» «День Победы»
Подробнее

Отчет о компенсационных выплатах за март 2021 г.

В марте 2021 г. в регионы:

  • направлено 8 ведомостей,
  • сумма компенсации - 5 816 232 руб.,
  • количество вкладчиков, получивших компенсацию - 243 чел.

Перечислены деньги в следующие регионы:

  • Кемеровская область
  • Красноярский край
  • Ангарск
  • Омская область

По состоянию на 31 марта 2021 года Фонд произвел компенсационные выплаты более чем 1 миллиону 480 тысячам вкладчиков Российской Федерации на общую сумму свыше 2,1 млрд. рублей.

Подробнее

Кредитной кооперации предложена дорога в будущее

Регулятор представил предложения по развитию сектора на ближайшие годы
Подробнее

Финверсии 5 лет!

Управляющий Федеральным фондом поздравляет создателей FINVERSIA
Подробнее
Еще новости →