Москва
Контакты

Экспозиция Музея Пирамид

Общество с ограниченной ответственностью "ЗЛ" ("Золотая лига")

2005-2015 гг, Москва


Комментарий

Компания привлекала деньги граждан, продавая векселя с доходностью более 150% годовых, якобы, для реализации проекта по добыче золота в Республике Перу.

Количество пострадавших:

около 5 тысяч человек (по оценке полиции), около 15 тысяч человек (по оценке инициативной группы вкладчиков в 2009 году).

Финансовые потери:

440 миллионов рублей (полиция), не менее 1 млрд рублей (вкладчики).


История

30 сентября 2005 года – ООО «ЗЛ» зарегистрировано в Москве с уставным капиталом 10 тысяч рублей, основной вид деятельности – «торговля ювелирными изделиями» (ювелирный магазин «Золотая лига»). Учредитель Жумабек Мадинов. Генеральный директор – Игорь Дикой.

2006 год – начинается строительство финансовой пирамиды. Продажа векселей на реализацию добычи и переработки золота в Перу. Специально для продвижения проекта отснят фильм «Перуанские копи», в котором рассказывается про месторождение золота, права на которые получил «ЗЛ». Якобы, золото уже добывается и из него уже производятся ювелирные изделия, которые можно купить в магазине (для инвесторов – скидка).

«ЗЛ» организует продажи векселей в 47 регионах Российской Федерации, в том числе в Саратовской области, Ростовской области, Ставропольском крае, в Кабардино-Балкарии.

Май 2007 года – выплаты по векселям прекращены

20 июля 2007 года - Главное следственное управление при ГУВД города Москвы возбуждает уголовное дело по статье 159 ч.4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) против Жумабека Мадинова и Игоря Дикого. Вскоре г-н Мадинов был задержан, но бывший генеральный директор компании скрылся в Перу.

11 сентября 2009 года - Останкинский районный суд Москвы приговорил исполнительного директора ООО «ЗЛ» Жумабека Мадинова к шести годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

16 апреля 2015 года – ООО «ЗЛ» ликвидировано

Апрель 2018 года - власти Перу выдали России бывшего гендиректора ООО «Золотая лига» Игоря Дикого.

Публикации в прессе

«Коммерсантъ», 17 февраля 2009 года, «Из вкладчиков вытянули золотую жилу»

«Коммерсантъ», 5 апреля 2018 года, «Строителя «пирамиды» вернули с перуанских копей» 



Возврат к списку


Новости

Отчет о компенсационных выплатах за март 2020 г.

В марте 2020 г. в регионы:

  • направлено 13 ведомостей,
  • сумма компенсации - 5 869 113 руб.,
  • количество вкладчиков, получивших компенсацию - 425 чел.

Перечислены деньги в следующие регионы:

  • Волгоградская область
  • Краснодарский край
  • Новокузнецк
  • Липецкая область
  • Омская область
  • Республика Татарстан
  • Санкт-Петербург
  • Ярославская область
  • Ивановская область
  • Москва

По состоянию на 31 марта 2020 года Фонд произвел компенсационные выплаты более чем 1 миллиону 478 тысячам вкладчиков Российской Федерации на общую сумму свыше 2,1 млрд. рублей.

Подробнее

Мошеннический бизнес на страхе перед вирусом

Финансовые мошенники все активнее используют тему пандемии для того, чтобы опустошить наши карманы
Подробнее

ФИНАМ о кризисе и о перспективах!

Сегодня состоится интернет-конференция на сайте инвестиционной компании ФИНАМ на самую актуальную тему
Подробнее

Бронзовая криптовалюта подмочила репутацию?!

Одна из самых популярных у банкиров криптовалюта Рипл в марте дважды фигурировала в криминальных и судебных новостях.
Подробнее
Еще новости →