Москва
Контакты

Экспозиция Музея Пирамид

Центр микрофинансирования «Кредиторъ»

2013 г. (Казань, Москва, Саратов)


Группа компаний, в том числе, ООО РуссИнвестГрупп», ООО «Русинвесткапитал», ООО «Каронд Казань», ООО «Каронд Финанс», ООО «Каронд Инвест», ООО «Креатив Инвест».

Финансовые потери граждан, по оценкам экспертов в 2014 году, оценивались не менее 5 млрд рублей.


Комментарий

В 2013 году в нескольких регионах создается сеть Центров микрофинансирования «Кредиторъ». В этих центрах граждане могли получить займы в одних компаниях, которые обладали статусом микрофинасовой организации (например, МФО «Каронд-Казань»), а вложить предлагалось, заключив договор займа с другим ООО (например, ООО «Креатив Инвест»), которое не имело разрешений на финансовую деятельность. Отсутствие формального статуса позволяло мошенникам уйти от контроля Банка России, а также привлекать от граждан небольшие суммы (МФО не могла принимать сбережения в сумме менее 1.5 миллиона рублей). Такая схема позволяла существенно расширить число инвесторов. Деньги привлекались под ставку от 10 до 15% в месяц.


История

12 августа 2009 года – создано ООО «Каронд Казань» (с 25 октября 2011 года в реестре МФО)

30 сентября 2009 года – создано «ООО Креатив-Инвест», Казань

13 мая 2013 года – создано ООО «РуссИнвестГрупп», Москва (офис в Саратове)

13 мая 2013 года – создано ООО «РуссИнвестКапитал», Москва (с 25 июля в реестре МФО)

Летом 2013 года в нескольких городах страны, включая Москву открылись офисы Центров микрофинансирования под брендом «Кредиторъ». Микрозаймы выдавало ООО «Каронд Казань», займы (т.е. «инвестиции») принимало ООО «Креатив Инвест» (под 10% в месяц)

30 сентября 2013 года - создано ООО Каронд-Финанс», Казань (с 17 октября 2013 года в реестре МФО)

30 сентября 2013 года - создано ООО Каронд-Инвест», Казань (2 сентября 2014 года присоединено к ООО «РуссИнвестГрупп»)

Весной 2014 года произошла смена бренда. Обязательства компаний «Кредитора» взяло на себя ООО «РуссИнвестКапитал». Процентные ставки по привлекаемым займам были повышены с 10 до 15% в месяц. В последние полгода офисы функционировали под брендом «РуссИнвест» (что совпадало с названием одной из лицензированных компаний)

ООО «Каронд Казань» исключено из реестра МФО

17 сентября 2014 года – офисы «РуссИнвестКапитала» закрылись по всей стране.

24 сентября 2014 года – в Саратове возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупных размерах»)

29 октября 2014 года – ООО «РуссИнвестКапитал» исключено из реестра МФО

Ноябрь 2014 года – задержан основатель и руководитель проекта Анвар Валиуллин

27 января 2015 года – ООО «Каронд Финанс» исключено из реестра МФО

27 июня 2018 года – ликвидировано ООО «Каронд Финанс»

Публикации
в прессе

PDF 25 ноября 2014 года, - Коммерсантъ, "Создатель пирамиды нашелся в Саратове"

PDF 19 июня 2013 года, - Коммерсантъ,  «Кредиторъ" ушел от надзора»



Возврат к списку


Новости

До конференции 16 дней!

«Территория Финансовой безопасности-2021» состоится 6-7 октября
Подробнее

Управляющий Фондом стал лауреатом премии «Репутация»

Руководитель Фонда награжден «за вклад в повышение финансовой грамотности и противодействия мошенничеству»
Подробнее

Отчет о компенсационных выплатах за август 2021 г.

В августе 2021 г. в регионы:

  • направлена 21 ведомость,
  • сумма компенсации - 7 167 540 руб.,
  • количество вкладчиков, получивших компенсацию - 253 чел.

Перечислены деньги в следующие регионы:

  • Кемеровская область
  • Ижевск
  • Республика Башкортостан
  • Республика Кабардино-Балкария
  • Республика Северная Осетия
  • Санкт-Петербург
  • Свердловская область
  • Тольятти
  • Москва
  • Омская область
  • Республика Чувашия
  • Красноярский край
  • Республика Марий Эл
  • Республика Татарстан
  • Ростовская область
  • Бердск

По состоянию на 31 августа 2021 года Фонд произвел компенсационные выплаты более чем 1 миллиону 481 тысяче вкладчиков Российской Федерации на общую сумму свыше 2,2 млрд. рублей.

Подробнее

Реестр Фонда пополнили семь недобросовестных компаний

Общее количество организаций в Реестре Федерального фонда достигло 573
Подробнее
Еще новости →