Москва
Контакты

Экспозиция Музея Пирамид


ООО Кэшбери

2016 – 2019, Ростов на Дону


Комментарий

Легендой сверхдоходной деятельности было микрокредитование. Якобы, компания выплачивает огромный доход, поскольку она выдает еще более дорогие займы. На самом деле никаких займов компания не выдавала.

Потери граждан – по оценкам Банка России, общие финансовые потери граждан от деятельности Кэшбери составили до 3 млрд рублей


История

Ноябрь 2016 года - ООО Кэшбери регистрация ООО Кэшбери в Ростове на Дону. Учредитель Роман Алексеев, уставной капитал 10 тысяч рублей.

В тот же месяц Роман Алексеев приобретает действующую с 2013 года микрофинансовую организацию «Кэшбери». В 2017 году в Великобритании Артуром Варданяном создается «Cashbery Limited».

Весной 2017 года - Кэшбери начинает сбор денег населения. Контракты продолжительностью 400 дней предполагали до 400% годовых дохода. Для продвижения предложений Кэшбери активно использовались СМИ, массовые презентации и методы сетевого маркетинга.

Осенью 2017 года МФО «Кэшбери» исключают из реестра микрофинансовых организаций. После этого руководство пирамиды начинает последовательно приобретать несколько МКК. Как только МКК, принадлежащую Кэшбери, Банк России исключал из реестра, приобреталась новая. МКК не совершали финансовых организаций, а использовались исключительно в целях размещения финансовой рекламы в СМИ.

Все инвестиции привлекаются Кэшбери без оформления формальных договоров. Деньги перечисляются на электронные кошельки или карты физических лиц или передаются наличными.

Начало 2018 года - компания начинает самую активную (среди финансовых пирамид) за последние годы маркетинговую компанию по продвижению своего «инвестиционного» продукта. Артур Варданян и группа активистов проводят по несколько презентаций и конференций еженедельно в большинстве регионов РФ. Открываются «офисы» Кэшбери в областных и некоторых районных центрах.

Август 2018 года – Руководство Кэшбери презентует криптовалюту кэшберикоин, которую через несколько дней выводят на одну из небольших криптобирж.

Конец сентября 2018 года – Департамент противодействия недобросовестным практикам на финансовом рынке Банка России заявляет о том, что в деятельности Кэшбери есть признаки финансовой пирамиды, а также объявляет о своем обращении в Прокуратуру и начале процедуры блокировки сайта.

До конца октября 2018 года деятельность Кэшбери по привлечению денежных средств граждан практически была свернута. В декабре были заблокированы интернет ресурсы Кэшбери.

12 марта 2019  года – ООО «Кэшбери» ликвидировано




Возврат к списку



Новости

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса 2021

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса на право заключения договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров
Подробнее

Отчет о компенсационных выплатах за декабрь 2020 г.

В декабре 2020 г. в регионы:

  • направлено 19 ведомостей,
  • сумма компенсации - 6 354 550 руб.,
  • количество вкладчиков, получивших компенсацию - 301 чел.

Перечислены деньги в следующие регионы:

  • Кемеровская область
  • Тамбовская область
  • Волгоградская область
  • Воронежская область
  • Оренбургская область
  • Республика Кабардино-Балкария
  • Сенкт-Петербург
  • Республика Крым
  • Москва
  • Бердск
  • Ивановская область
  • Калининградская область
  • Смоленская область
  • Тамбовская область
  • Тюменская область
  • Республика Татарстан

По состоянию на 31 декабря 2020 года Фонд произвел компенсационные выплаты более чем 1 миллиону 480 тысячам вкладчиков Российской Федерации на общую сумму свыше 2,1 млрд. рублей.

Подробнее

Реестр Фонда пополнили три недобросовестные компании

Общее количество организаций в Реестре Федерального фонда достигло 561
Подробнее

Антипирамидную статью проверят на Финико!

Правоохранительные органы начали расследование деятельности одного из самых крупных действующих пирамидных проектов
Подробнее
Еще новости →