Москва
Контакты

Экспозиция Музея Пирамид


КПК Рост

2011-2015, Казань

Кредитный потребительский кооператив «РОСТ», Общество с ограниченной ответственностью "Кредитно-производственная компания "РОСТ"


Комментарий

Деньги привлекались сначала в формате договоров передачи сбережений в кредитный потребительский кооператив "РОСТ», которые, якобы, направлялись на развитие сети ломбардов. После создания ООО «КПК «РОСТ» речь шла о займах компании под 10-18% в месяц на строительство недвижимости, финансирование деятельности элитного таксопарка и другие проекты.

Число пострадавших – не менее 3,5 тысяч человек

Ущерб более 1,5 млрд рублей


История

23 августа 2011 года – регистрация в Казани Кредитного потребительского кооператива «РОСТ». Учредитель Наталия Макарова. В процессе своей деятельности привлекает сбережения по ставкам до 5% в месяц.

10 октября 2012 года – регистрация в Казани ООО «Рост-Ломбард». Учредители – Андрей Макаров и Алексей Гречко. Ломбард в последствии позиционируется как участник Группы «РОСТ». Говорится о том, что КПК «РОСТ», в частности выдает займы для деятельности ломбарда.

25 декабря 2013 года – регистрация в Казани ООО «Кредитно-производственной компании «РОСТ». Компания начинает привлекать денежные средства граждан по договорам займа по ставкам 10-18% в месяц. Офисы ООО открываются в десятках городов РФ.

Утверждается, что деньги направляются на строительство недвижимости, финансирование деятельности элитного такси. В группу «РОСТ» к 2014 году входит несколько организаций, включая ООО Страховая компания «Святогор».

Декабрь 2014 года – в штате Невада (США) регистрируется компания «ROST». Президент компании – Андрей Макаров, директор – Сергей Харламов (бывший капитан ФК «Рубин»). Акции «ROST Inc» предлагаются российским инвесторам ООО КПК «РОСТ». При этом на балансе «ROST» никаких активов не было, никакую деятельность она не вела.

Начало 2015 года – начинаются задержки выплат и невыплаты инвесторам ООО КПК «РОСТ». К началу марта в Вахитовском суде Казани находилось более 60 исков от частных кредиторов.

10 марта 2015 года – в рамках уголовного дела были задержаны, а затем арестованы 4 организатора финансовой пирамиды. Всего по уголовному делу проходит 7 человек.

Июль 2015 года - в отношении ООО «КПК «РОСТ» введена процедура внешнего наблюдения в рамках процесса банкротства

Февраль 2016 года – дело о банкротстве прекращено «в связи с недостаточностью средств».

Июль 2017 года – ликвидированы КПК «РОСТ» и ООО «КПК «РОСТ»

Октябрь 2018 года – Вахитовский районный суд Казани начал рассмотрение дела в отношении 7 организаторов ООО «КПК «РОСТ» по статьям «Организация преступного сообщества и участие в нем» (ч.3 ст. 210 УК РФ), «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» (ч.4 ст 159 УК РФ), «Легализация преступных доходов» (ч.4 ст. 174.1 УК РФ)

Октябрь 2019 года - Центральный районный суд города Челябинска на выездном заседании в столице Татарстана рассмотрел дело организатора финансовой пирамиды ООО КПК «Рост» Андрея Макарова, и приговорил обвиняемого к трем годам лишения свободы в колонии общего режима за «организацию деятельности по привлечению средств граждан в особо крупном размере» (ст. 172.2 УК РФ). В данном случае рассматривались эпизоды, связанные с деятельностью финансовой пирамиды на территории Челябинской области (независимо от продолжающегося процесса в Казани).




Возврат к списку



Новости

Четверть века истории Федерального фонда

Ровно 25 лет назад Борис Ельцин подписал указ, в соответствии с которым был создан Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров
Подробнее

Инвестиции: впереди туман?

Что будут делать миллионы новых инвесторов, когда на рынок придет глубокая коррекция?
Подробнее

Отчет о компенсационных выплатах за октябрь 2020 г.

В октябре 2020 г. в регионы:

  • направлено 20 ведомостей,
  • сумма компенсации - 4 465 668 руб.,
  • количество вкладчиков, получивших компенсацию - 152 чел.

Перечислены деньги в следующие регионы:

  • Республика Татарстан
  • Астраханская область
  • Владимирская область
  • Ижевск
  • Красноярский край
  • Курская область
  • Новокузнецк
  • Республика Чувашия
  • Москва
  • Волгоградская область
  • Республика Крым
  • Ивановская область
  • Кировская область
  • Ростовская область
  • Санкт-Петербург
  • Челябинская область
  • Ярославская область

По состоянию на 31 октября 2020 года Фонд произвел компенсационные выплаты более чем 1 миллиону 479 тысячам вкладчиков Российской Федерации на общую сумму свыше 2,1 млрд. рублей.

Подробнее

Общество против мошенников

Больше всего участников дискуссии было на третьей сессии конференции, посвященной практике борьбы с финансовыми мошенниками.
Подробнее
Еще новости →