КПК Рост
2011-2015, Казань
Кредитный потребительский кооператив «РОСТ», Общество с ограниченной ответственностью "Кредитно-производственная компания "РОСТ"
Комментарий
Деньги привлекались сначала в формате договоров передачи сбережений в кредитный потребительский кооператив "РОСТ», которые, якобы, направлялись на развитие сети ломбардов. После создания ООО «КПК «РОСТ» речь шла о займах компании под 10-18% в месяц на строительство недвижимости, финансирование деятельности элитного таксопарка и другие проекты.
Число пострадавших – не менее 3,5 тысяч человек
Ущерб более 1,5 млрд рублей
Договор займа с ООО «КПК «РОСТ» стр.1
Договор займа с ООО «КПК «РОСТ» стр.2
Договор займа с ООО «КПК «РОСТ» стр.3
Договор займа с ООО «КПК «РОСТ» стр.4
Реклама ООО «КПК «РОСТ»
Реклама Кредитного потребительского кооператива «РОСТ»
Рекламная листовка ООО «КПК «РОСТ»
Фотография Андрея Макарова на заседании суда в Казани (фотограф Александр Герасимов, «Вечерняя Казань»)
История
23 августа 2011 года – регистрация в Казани Кредитного потребительского кооператива «РОСТ». Учредитель Наталия Макарова. В процессе своей деятельности привлекает сбережения по ставкам до 5% в месяц.
10 октября 2012 года – регистрация в Казани ООО «Рост-Ломбард». Учредители – Андрей Макаров и Алексей Гречко. Ломбард в последствии позиционируется как участник Группы «РОСТ». Говорится о том, что КПК «РОСТ», в частности выдает займы для деятельности ломбарда.
25 декабря 2013 года – регистрация в Казани ООО «Кредитно-производственной компании «РОСТ». Компания начинает привлекать денежные средства граждан по договорам займа по ставкам 10-18% в месяц. Офисы ООО открываются в десятках городов РФ.
Утверждается, что деньги направляются на строительство недвижимости, финансирование деятельности элитного такси. В группу «РОСТ» к 2014 году входит несколько организаций, включая ООО Страховая компания «Святогор».
Декабрь 2014 года – в штате Невада (США) регистрируется компания «ROST». Президент компании – Андрей Макаров, директор – Сергей Харламов (бывший капитан ФК «Рубин»). Акции «ROST Inc» предлагаются российским инвесторам ООО КПК «РОСТ». При этом на балансе «ROST» никаких активов не было, никакую деятельность она не вела.
Начало 2015 года – начинаются задержки выплат и невыплаты инвесторам ООО КПК «РОСТ». К началу марта в Вахитовском суде Казани находилось более 60 исков от частных кредиторов.
10 марта 2015 года – в рамках уголовного дела были задержаны, а затем арестованы 4 организатора финансовой пирамиды. Всего по уголовному делу проходит 7 человек.
Июль 2015 года - в отношении ООО «КПК «РОСТ» введена процедура внешнего наблюдения в рамках процесса банкротства
Февраль 2016 года – дело о банкротстве прекращено «в связи с недостаточностью средств».
Июль 2017 года – ликвидированы КПК «РОСТ» и ООО «КПК «РОСТ»
Октябрь 2018 года – Вахитовский районный суд Казани начал рассмотрение дела в отношении 7 организаторов ООО «КПК «РОСТ» по статьям «Организация преступного сообщества и участие в нем» (ч.3 ст. 210 УК РФ), «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» (ч.4 ст 159 УК РФ), «Легализация преступных доходов» (ч.4 ст. 174.1 УК РФ)
Октябрь 2019 года - Центральный районный суд города Челябинска на выездном заседании в столице Татарстана рассмотрел дело организатора финансовой пирамиды ООО КПК «Рост» Андрея Макарова, и приговорил обвиняемого к трем годам лишения свободы в колонии общего режима за «организацию деятельности по привлечению средств граждан в особо крупном размере» (ст. 172.2 УК РФ). В данном случае рассматривались эпизоды, связанные с деятельностью финансовой пирамиды на территории Челябинской области (независимо от продолжающегося процесса в Казани).
