Создатель «русского Бинанса» - известный среди части частных инвесторов «трейдер» со своим телеграм-каналом Илья Ангелов. Есть данные, что до 2010 года его фамилия была Балога. Илья Балога занимался хакерством и был фигурантом хищения денег с счетов клиентов одного из крупнейших турецких банков - Turkiye Garanti Bankasi. Напарник Ильи предстал перед судом, получил срок (условный), в то время как Балога был объявлен в розыск. В качестве «подтверждения тождественности господ Балоги и Ангелова есть только размещенная интернете копия заявления 2010 года о замене паспорта г-на Ангелова, где указаны родители (оба по фамилии Балога).
2014-2019 гг - Илья Ангелов учредителем и лидер Территориального городского отделения «Партии Великое Отечество» в Тольятти. От партии он возил гуманитарную помощь в ДНР. Готовился к выборам. Успехов в Самарской области партия не достигла. А вскоре Великое Отечество стали сотрясать скандалы, произошел раскол, в конечном итоге Минюст в 2019 году приостановил деятельность партии, а на следующий год была ликвидирована.
Весной 2021 года Илья Ангелов создает свой трейдерский телеграм-канал АнгеловКапитал. Канал был посвящен фондовому (в основном американскому) рынку и в начале был бесплатным. В некоторых источниках говорится о достигнутом уровне 200 тысяч подписчиков, после чего канал стал платным.
В сетевых ресурсах г-н Ангелов стремился показать себя человеком преуспевающим. Для этого использовались фотографии с горой наличных денег, с шикарными машинами и частными самолетами. Насколько он действительно был богат, какой-либо достоверной информации нет.
В конце марта 2022 года в интервью Invest Future Илья Ангелов говорит, что уже давно работает над созданием собственной криптобиржи и близок старт собственного токена. И в апреле было объявлено о создании «Криптобиржи нового поколения Billium».
При этом сайт, платформа биржи были простыми, без современных сервисов и оформительских изысков. Биржа «гарантировала» «возврат средств при любом исходе». Что имелось ввиду под «любым исходом», нигде не кокретизировалось» Непонятным остался и другой постулат, который часто отмечался в рекламных материалах: «Мы не блокируем подозрительные средства не прошедшие проверку, а возвращаем их отправителю.»
Для обеспечения «безопасности» расчетов использовалась двухфакторная аутентификация через телеграм-канал.
В качестве особой фишки говорилось о том, что на Биллиуме можно торговать токеном TON, который когда-то создавался Павлом Дуровым в рамках проекта Telegram. Впрочем, этот токен можно купить на нескольких биржах, а также через сам Telegram.
У Billium был свой токен BEARN, который можно было приобрести и зарабатывать по 60% годовых на стейкинге.
Особенно привлекала инвесторов возможность подключиться к автоследованию (копитрейдинг) за опытными трейдерами. Billium даже был признан одним из специализированных сайтов лучшей Криптобиржей, работающей в России, с копитрейдингом.
Биржа, по словам создателей, зарегистрирована в Турции и ОАЭ. Это указано на сайте биржи. Правда, там же – на сайте, - предлагается присоединиться к пользовательскому соглашению с компанией Billium Finance LLC, зарегистрированной в Сент-Винсент и Гренадинах.
Связь с турецкой компанией представляется сомнительной. Компания «BİLLİUM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ» зарегистрирована еще летом 2021 года, то есть почти за год до создания биржи. Директором был и остается Осман Озболат, что соответствует информации с сайта биржи. Однако, во-первых, в названии турецкой компании Billium конкретизируется, что она строительная, торговая и промышленная. Во-вторых, сегодня ее название уже «SEÇKİN ÖZ METAL İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ», что означает компания по строительству металлических конструкций. В третьих, основным видом деятельности компании является строительство нежилой недвижимости.
Основными каналами привлечения людей на «биржу нового поколения» были телеграм-каналы: самого Ангелова, а также, по всей видимости дружественного проекта Антрейдинг (AnTrading Priority и Antrading Куркуль). Создатель и главный эксперта Антрейдинга Андрей Антонов даже разместил на своем сайте образец «официального договора-оферты с пользователями, где в качестве «Компании» выступало ИП самого г-на Антонова, указана стоимость услуг и даже есть раздел реквизиты компании. Правда в реквизитах, по непонятным причинам, отсутствуют банковские реквизиты, на которые должны перечисляться деньги.
Свою лепту в расширение бизнеса Billium играла щедрая реферальная система. Позаботиться о финансовом процветании родственников и знакомых вдвойне приятно, если за это биржа еще и щедро вас вознаградит. Первые месяцы, по словам пострадавших, стать клиентами биржи можно было только указав «приглашающего». Ближе к осени 2022 года создатели «биржи нового поколения» не к лицу превращать предприятие в чисто сетевой проект. На сайте была открыта регистрация без приглашений.
В январе 2023 года криптобиржа провела конкурс красоты Billium: «Женщины в трейдинге».
12 февраля 2023 года сайт биржи оказался недоступным. В телеграм каналах размещено объявление о технических проблемах. «Работа сайта будет восстановлена в ближайшее время!» - отчитывался телеграм-канал.
Чат Биллиум-Академии «высказывался» еще оптимистичнее: «У нас хорошая система безопасности, которая и сработала. 2-3 дня – это максимальный срок. Потом появилась информация о том, что восстановить сайт не удастся, но через 1-2 дня заработает его зеркало по адресу https://billium.io/.
14 февраля 2023 года опубликована информация некой Галины, которая была как бы приближенной к организаторам биржи и Илье Ангелову. Оказывается, г-н Ангелов арестован. Для освобождения лидера Галина, вроде, срочно вылетела в ОАЭ. В телеграм канал стали подбрасываться призывы скинуться на адвоката Илье. «Освободим за пару дней, и он откроет биржу и вывод денег с нее». Правда на следующий день модераторы канала сообщили, что сбор денег на адвоката – объявление корсаров- мошенников.
Информация об аресте г-на Ангелова не нашла подтверждений, более того в сети стали распространяться фотографии основателя фейковой биржи, сделанные уже после ее краха в Арабских Эмиратах. Однако и в этом случае нет никаких гарантий, что фотографии не сделаны раньше.
Большинство бывших участников биржи пытаются понять, что делать дальше. Часто говорится о необходимости подачи заявлений в правоохранительные органы. Есть информация, что некоторые из пострадавших это сделали, но пока ни от кого мы не получали подтверждений об открытии уголовного дела.
