Москва
Контакты

Экспозиция Музея Пирамид


Общество с ограниченной ответственностью "ЗЛ" ("Золотая лига")

2005-2015 гг, Москва


Комментарий

Компания привлекала деньги граждан, продавая векселя с доходностью более 150% годовых, якобы, для реализации проекта по добыче золота в Республике Перу.

Количество пострадавших:

около 5 тысяч человек (по оценке полиции), около 15 тысяч человек (по оценке инициативной группы вкладчиков в 2009 году).

Финансовые потери:

440 миллионов рублей (полиция), не менее 1 млрд рублей (вкладчики).


История

30 сентября 2005 года – ООО «ЗЛ» зарегистрировано в Москве с уставным капиталом 10 тысяч рублей, основной вид деятельности – «торговля ювелирными изделиями» (ювелирный магазин «Золотая лига»). Учредитель Жумабек Мадинов. Генеральный директор – Игорь Дикой.

2006 год – начинается строительство финансовой пирамиды. Продажа векселей на реализацию добычи и переработки золота в Перу. Специально для продвижения проекта отснят фильм «Перуанские копи», в котором рассказывается про месторождение золота, права на которые получил «ЗЛ». Якобы, золото уже добывается и из него уже производятся ювелирные изделия, которые можно купить в магазине (для инвесторов – скидка).

«ЗЛ» организует продажи векселей в 47 регионах Российской Федерации, в том числе в Саратовской области, Ростовской области, Ставропольском крае, в Кабардино-Балкарии.

Май 2007 года – выплаты по векселям прекращены

20 июля 2007 года - Главное следственное управление при ГУВД города Москвы возбуждает уголовное дело по статье 159 ч.4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) против Жумабека Мадинова и Игоря Дикого. Вскоре г-н Мадинов был задержан, но бывший генеральный директор компании скрылся в Перу.

11 сентября 2009 года - Останкинский районный суд Москвы приговорил исполнительного директора ООО «ЗЛ» Жумабека Мадинова к шести годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

16 апреля 2015 года – ООО «ЗЛ» ликвидировано

Апрель 2018 года - власти Перу выдали России бывшего гендиректора ООО «Золотая лига» Игоря Дикого.

Публикации в прессе

«Коммерсантъ», 17 февраля 2009 года, «Из вкладчиков вытянули золотую жилу»

«Коммерсантъ», 5 апреля 2018 года, «Строителя «пирамиды» вернули с перуанских копей» 



Возврат к списку



Новости

Четверть века истории Федерального фонда

Ровно 25 лет назад Борис Ельцин подписал указ, в соответствии с которым был создан Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров
Подробнее

Инвестиции: впереди туман?

Что будут делать миллионы новых инвесторов, когда на рынок придет глубокая коррекция?
Подробнее

Отчет о компенсационных выплатах за октябрь 2020 г.

В октябре 2020 г. в регионы:

  • направлено 20 ведомостей,
  • сумма компенсации - 4 465 668 руб.,
  • количество вкладчиков, получивших компенсацию - 152 чел.

Перечислены деньги в следующие регионы:

  • Республика Татарстан
  • Астраханская область
  • Владимирская область
  • Ижевск
  • Красноярский край
  • Курская область
  • Новокузнецк
  • Республика Чувашия
  • Москва
  • Волгоградская область
  • Республика Крым
  • Ивановская область
  • Кировская область
  • Ростовская область
  • Санкт-Петербург
  • Челябинская область
  • Ярославская область

По состоянию на 31 октября 2020 года Фонд произвел компенсационные выплаты более чем 1 миллиону 479 тысячам вкладчиков Российской Федерации на общую сумму свыше 2,1 млрд. рублей.

Подробнее

Общество против мошенников

Больше всего участников дискуссии было на третьей сессии конференции, посвященной практике борьбы с финансовыми мошенниками.
Подробнее
Еще новости →