Москва
Контакты

Экспозиция Музея Пирамид


Центр микрофинансирования «Кредиторъ»

2013 г. (Казань, Москва, Саратов)


Группа компаний, в том числе, ООО РуссИнвестГрупп», ООО «Русинвесткапитал», ООО «Каронд Казань», ООО «Каронд Финанс», ООО «Каронд Инвест», ООО «Креатив Инвест».

Финансовые потери граждан, по оценкам экспертов в 2014 году, оценивались не менее 5 млрд рублей.


Комментарий

В 2013 году в нескольких регионах создается сеть Центров микрофинансирования «Кредиторъ». В этих центрах граждане могли получить займы в одних компаниях, которые обладали статусом микрофинасовой организации (например, МФО «Каронд-Казань»), а вложить предлагалось, заключив договор займа с другим ООО (например, ООО «Креатив Инвест»), которое не имело разрешений на финансовую деятельность. Отсутствие формального статуса позволяло мошенникам уйти от контроля Банка России, а также привлекать от граждан небольшие суммы (МФО не могла принимать сбережения в сумме менее 1.5 миллиона рублей). Такая схема позволяла существенно расширить число инвесторов. Деньги привлекались под ставку от 10 до 15% в месяц.


История

12 августа 2009 года – создано ООО «Каронд Казань» (с 25 октября 2011 года в реестре МФО)

30 сентября 2009 года – создано «ООО Креатив-Инвест», Казань

13 мая 2013 года – создано ООО «РуссИнвестГрупп», Москва (офис в Саратове)

13 мая 2013 года – создано ООО «РуссИнвестКапитал», Москва (с 25 июля в реестре МФО)

Летом 2013 года в нескольких городах страны, включая Москву открылись офисы Центров микрофинансирования под брендом «Кредиторъ». Микрозаймы выдавало ООО «Каронд Казань», займы (т.е. «инвестиции») принимало ООО «Креатив Инвест» (под 10% в месяц)

30 сентября 2013 года - создано ООО Каронд-Финанс», Казань (с 17 октября 2013 года в реестре МФО)

30 сентября 2013 года - создано ООО Каронд-Инвест», Казань (2 сентября 2014 года присоединено к ООО «РуссИнвестГрупп»)

Весной 2014 года произошла смена бренда. Обязательства компаний «Кредитора» взяло на себя ООО «РуссИнвестКапитал». Процентные ставки по привлекаемым займам были повышены с 10 до 15% в месяц. В последние полгода офисы функционировали под брендом «РуссИнвест» (что совпадало с названием одной из лицензированных компаний)

ООО «Каронд Казань» исключено из реестра МФО

17 сентября 2014 года – офисы «РуссИнвестКапитала» закрылись по всей стране.

24 сентября 2014 года – в Саратове возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупных размерах»)

29 октября 2014 года – ООО «РуссИнвестКапитал» исключено из реестра МФО

Ноябрь 2014 года – задержан основатель и руководитель проекта Анвар Валиуллин

27 января 2015 года – ООО «Каронд Финанс» исключено из реестра МФО

27 июня 2018 года – ликвидировано ООО «Каронд Финанс»

Публикации
в прессе

PDF 25 ноября 2014 года, - Коммерсантъ, "Создатель пирамиды нашелся в Саратове"

PDF 19 июня 2013 года, - Коммерсантъ,  «Кредиторъ" ушел от надзора»



Возврат к списку



Новости

Неделя финансовой грамотности

Неделя, которая изменит ваше представление о личных финансах!

Подробнее

Отчет о компенсационных выплатах за июнь 2024 г.

В июне 2024 г. в регионы:

  • направлено 2 ведомости,
  • сумма компенсации - 1 157 344 руб.,
  • количество вкладчиков, получивших компенсацию - 44 чел.
Перечислены деньги в следующие регионы:
  • Хабаровский край

По состоянию на 30 июня 2024 года Фонд произвел компенсационные выплаты более чем 1 миллиону 485 тысячам вкладчиков Российской Федерации на общую сумму свыше 2,3 млрд. рублей.

Подробнее

Отчет о компенсационных выплатах за май 2024 г.

В мае 2024 г. в регионы:

  • направлено 13 ведомостей,
  • сумма компенсации - 5 010 881 руб.,
  • количество вкладчиков, получивших компенсацию - 152 чел.
Перечислены деньги в следующие регионы:
  • Москва
  • Саратовская область
  • Хабаровский край
  • Челябинская область
  • Ростовская область
  • Санкт-Петербург
  • Красноярский край
  • Омская область
  • Республика Татарстан
  • Тульская область

По состоянию на 31 мая 2024 года Фонд произвел компенсационные выплаты более чем 1 миллиону 485 тысячам вкладчиков Российской Федерации на общую сумму свыше 2,3 млрд. рублей.

Подробнее

Как пройти мимо финансовой пирамиды!

Управляющий Фондом провел Мастер-класс для студентов на острове Русский Приморского края
Подробнее
Еще новости →