С 1 июня 2021 года Банк России публикует Список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Список состоит из пяти разделов – организации и интернет-проекты с признаками финансовой пирамиды, с признаками нелегальных кредиторов, участников рынка ценных бумаг, рынка страхования, операторов инвестиционных платформ. Список пополняется ежедневно.

Основная цель Списка – предупредить граждан о наличии серьезных оснований сомневаться в добросовестности включенных в него организаций. Финансовое сотрудничество с фигурантами Списка скорее всего закончится серьезными денежными потерями. Практика показала, что вероятность негативного сценария при вложении денег в «списочные организации», приближается к 100%.

Некоторые попавшие в список компании утверждают, что попали в Список по ошибке, по жалобам конкурентов. Категорически не рекомендуем иметь дело с компаниями, которые пытаются оспорить свое внесение в Список, как минимум, до полного снятия подозрений и окончательного исключения из него.

В Списке Банка России такие криминальные монстры, как Финико, Антарес, Текра, Авалон Технолоджис, Hermes Management, Бест вей, CrowdWiz, ГК ТИК, Artery Network, QNet и тысячи других более скромных, но от этого не менее опасных для граждан проектов. В январе 2023 года количество включенных в «черный список» организаций и интернет-проектов превысило 8 тысяч.

Банк России предпринимает меры по блокированию интернет ресурсов компаний, включенных в Список, а также информирует правоохранительные органы. 

Обязательно проверяйте компанию, интернет-ресурс в Списке, прежде чем иметь с ними дело!

Хотите знать больше? Для вас Youtube-канал и портал СтопПирамида: финансовые расследования, образовательные материалы.

Предупрежден – вооружен!